دفتر دادستان کل نیویورک گزارش داده است که iFinex است

همکاری در تولید اسناد مربوط به Bitfinex و Tether
روابط تجاری از آوریل 2019.
16608
وکلای مالک کریپتو کپیتال دیگر نمی خواهند از او وکالت کنند
11 نوامبر 2020
وکلای مدافع مدیر متهم بانک سایه کریپتو
کاپیتال، رجی فاولر، به عنوان وکیل خود درخواستی برای کناره گیری ارائه کرده است.
8155
متهم NFL Crypto Capital آماده اعتراف به گناه است، اما نه برای 371 میلیون دلار
از مالک سابق تیم NFL خواسته شده است تا 371 میلیون دلار به عنوان بخشی از یک درخواست بپردازد
رسیدگی به کلاهبرداری بانکی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و کلاهبرداری با سیم. او نیست